杨先生的600万积蓄在短短几分钟内从所谓的投资账户转移到了1400多公里外的深圳水贝黄金珠宝市场，变成了金条。这是一条通过黄金洗钱的黑色链条，电诈赃款进去，金条出来，凿掉编号后便“洗”得干干净净。
年过六旬的杨先生在网上刷到一条推荐炒股的帖子，加了一个叫“漫漫”的投资老师的微信。漫漫把他拉进了一个微信群，群里不仅有人讲炒股知识，还有不少外币、虚拟货币的投资介绍，晒出的收益高得吓人。聊了两个多月，杨先生彻底放下戒心。漫漫给他发了一个国内企业账户，说把钱打过去她会帮忙操作，过几天连本带利还回来。就这样，在不到一个月的时间里，杨先生前前后后转了594万。但最后一笔钱转出去后，漫漫就再也联系不上了。
杨先生赶紧报警，但他不知道他的钱已经不在这个“投资”账户里，而是直接打进了深圳水贝市场一家金店的账户中。深圳水贝是全国规模最大、产业链最完善的黄金珠宝产业集聚区，每天上千亿资金在这里流通。
就在杨先生第一次转账的16天前，专门做黄金买卖中介的郑某和林某走进了一家金店老板张某的办公室，带来了一个大单子。他们声称要买两吨黄金，用作潮州商会会员单位的年底分红，首批就要购入85块一公斤重的金条。张某应承了下来。几天后，中介带着一个自称邹某的人来签合同，但负责接待的金店店员发现眼前的人与身份证上的邹某完全不一样。尽管如此，张某还是亲自拍板签了合同。
合同签了，买家却没有着急提货，直到7天后——也就是杨先生第一次转账的那天，买家突然派人来要求马上付款并取货。这一伙人特别着急，专门派人跟着员工直接到金库门口等着。员工一出来，他们立马把金条拿走，一刻都不耽误。陈某就是这些取货人之一，他说自己是老乡黄某叫过来的，取一次货拿个三五百块辛苦费。陈某把金条交给黄某后，黄某用锤子把金条上的编号敲掉，随后消失在水贝的街头。
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交易一笔接一笔地进行着。中介郑某和林某按照黄金的克数收好处费，每克3到4毛钱。到了第四次交易，洗钱团伙的黄某直接跳过中介和张某做起了生意。短短七天时间，交易总金额将近4000万。案发前两个月，这家金店总共才做了两百多万的生意，而这十天里却成交了三千多万，引起了有关部门的注意。第七天下午，金店的账户被冻结了。
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案发后，黄某、陈某、郑某、林某都被抓了，冒名顶替邹某的人也落网了。至此，这个产业链式的洗钱团伙彻底暴露：他们雇“卡农”注册空壳公司、冒名顶替的假授权人、牵线担保的中介、在现场指挥和跑腿的取货人，迅速转移黄金，分工明确，环环相扣。
金店老板张某一直声称自己对此毫不知情中证配资哪里找，但检察官在审查中发现他身上的疑点太多。他没有尽报告义务，还为他们遮掩。按照反洗钱法，金店有客户尽职调查的义务，发现可疑交易应该上报。店员敏锐地发现了疑点并告知了老板张某，但张某还是睁一只眼闭一只眼把交易做了。最终，金店老板张某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；洗钱团伙的黄某及中介林某、郑某等人，也分别被判处三年四个月至三年七个月不等的有期徒刑。
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